新太阳城 浙江缙云警方破获一特大非法经营案 涉案金额达30多亿
国内新闻丽水6月19日，记者获悉，浙江省缙云县公安局破获一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额30多亿元。
2018年8月，缙云县公安局民警在工作中发现辖区有人在赌博网站进行网络赌博，涉案金额巨大，赌博人员众多。
缙云县公安局立即对涉案赌博网站进行调查，发现赌博网站的服务器、运营商均在境外，赌博人员可通过网银转账、第三方支付等方式对赌博资金进行充值、提现。
非常非法的商业案件。由警方提供
通过深入调查发现，大量充值资金流向某银行，并发现多家赌博网站同时使用该渠道进行充值。2018年12月，缙云县公安局成立专案组开展专项调查。
经进一步调查发现，深圳市彩卡公司作为一家非支付牌照公司，利用银行监管漏洞，开发北京宏辉公司等渠道，形成网络赌博资金流转、结算渠道，从中获取非法收入。
2018年6月至案件破获，非法资金流通渠道日资金流量高达5000万元，累计涉案资金高达33亿元。
2018年12月，在浙江省公安厅的积极联系沟通下，经人民银行确认，深圳彩卡德等公司的行为涉及无证支付业务，涉嫌非法经营。
2019年2月25日，缙云县公安局出动130余名警力，前往深圳、长沙、北京等地，对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳彩卡公司、北京宏辉公司的网具进行收缴。在当地警方的积极配合下，他们抓获了一批涉案窝点，一举抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金8200多万元，缴获了大量涉案物品，如服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等。
经查，深圳凯恩卡公司、北京宏辉公司无证经营。深圳市彩卡公司利用银行监管漏洞，打通支付渠道，开发了“轮询策略系统”。之后又批量非法注册150多万未经真实性审核的企业商户，利用第三方支付公司的接口收取票据。深圳彩卡德公司非法从事资金支付结算业务，约定费率后开发北京宏辉公司等十余个渠道。北京宏辉公司拓展下游网络赌博平台，包括雅博、澳门太阳城、AG国际等数十家赌博平台，形成了完整的黑灰资本行业交易渠道。在开展非法资金支付结算业务中，深圳市彩凯德公司、北京宏辉公司分别非法获利1700余万元、600余万元。
目前，案件仍在进一步调查中。