余天 20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案

2007年3月27日，金华——一名男子在互联网平台上交易虚拟货币，在2分钟内遭遇断崖式暴跌，36万元的投资只剩下一万多。是投资亏损还是有猫腻？

27日，记者获悉，浙江省金华市公安局靳东分局循线而上，一举曝光这一虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在Xi、武广、江西、内蒙古、甘肃等地，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结资金5000余万元，查获被盗汽车10余辆、手机100余部。

88名犯罪嫌疑人因涉嫌使用虚拟货币实施诈骗被刑事拘留。靳东公安提供

2分钟内，k线断崖式下跌导致欺诈

2018年10月28日，家住金华的黄接到一个自称是证券公司的客服电话，随后根据其提供的信息进入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。

学了很多之后，黄进入了直播间继续学习。在直播室，“老师”详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台，并指导学生在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。当初，黄还是抱着观望的态度。看到群内多人获利，黄被打动，从股市中转出36万元资金，再转入“AKOEX”平台。

12月7日，黄使出浑身解数，投入少量资金在“AKOEX”平台上购买了虚拟货币“PCE币”，小赚了一笔，然后在全仓购买了“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2点，黄禹锡购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多降到0.4元不到，暴跌94%，36万投资瞬间只剩下一万多。黄禹锡立即联系了教官，但发现联系不上他。这时，黄意识到情况不对，立即报案。

接到案件后，靳东市公安局立即启动重特大案件初查机制。调查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“山寨币”，并未在公开的区块链发行。投资者看似在平台上交易真金白银，实则是幕后操纵者在平台后端数据库中随机添加的一串数字，资金早已被幕后操纵者收入囊中。

诈骗团伙租用靳东公安提供的办公楼作案

警方发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地类似案件有20余起，涉案金额超过300万元。

2019年1月19日、20日，民警分头前往Xi安、武汉、广州、江西、内蒙古等地实施抓捕。1月22日，以王摩尔、杨、梁某为首的60余个犯罪团伙一举落网，51人被采取强制措施。奔驰、保时捷、路虎...几辆豪车被扣留。

3月8日，靳东公安局专案组民警再次前往Xi安，抓获该案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。

诈骗团伙设定目标:一年赚2亿

随着案件的解决，一个幕后黑手也露出了自己的真面目。高2002年毕业于交通大学，从事股市12年。牛市期间，他的收入超过了50倍。

其实，所谓的高老师，原名梁，只是高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高为首的“老师”团队负责给投资者讲课，指导他们进行虚拟货币交易。当警察逮捕高时，他们发现他随身带着一个“洗脑器”。

“老师”团队负责给投资人洗脑，以涂墨春、刘默强、张某宇为首的7个业务组负责拉人头。这些团伙分布在Xi和广州，其员工至少有三部手机。他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者加入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个帮派至少要建40个微信群。员工还在群里扮演投资者，鼓吹自己的利润，愚弄受害者。

操纵“PCE”虚拟货币平台交易的是以王某辉为首的诈骗团伙“开单”团伙，负责绘制交易k线图，并于12月25日绘制暴跌图结束这场骗局。

骗局背后的老板是老板杨和他的搭档王摩尔，两人之前都在另一个诈骗平台工作过。2018年10月，他们找到了经营软件公司的梁。梁的公司负责开发一个用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害者的信任，梁还精心制作了一个附有详细产品“白皮书”的宣传网站，甚至对手机APP进行了精心包装。

“AKOEX”平台的成功运营和骗术让杨和王摩尔赚了不少钱，有7000多万元的利润，光是杨就有2000多万元。该团伙很多成员过去靠信用卡透支度日，突然开上豪车。

“2019年，你将在柬埔寨赚2亿元！人均年收入至少50万！”在赚了很多钱后，诈骗集团准备搬到柬埔寨，并设定了新一年的诈骗目标。

据调查，该诈骗团伙共注册了17个域名，其中两个正在激活中。“第一个还在磨合期的平台，不到一个月就诈骗了7000多万，剩下的都是不法分子在继续。开发利用，后果不堪设想。”

调查此案的警方表示，与传统的现货投机和期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙更加隐蔽。据统计，已有550多名投资者被“AKOEX”平台欺骗，遍布全国。目前，案件正在进一步处理中。